发布时间：2026-01-18 06:18
2008年7月至2021年12月历任中国铁建股份无限公司工程部副部长、南京长江地道公司械师、科技设想部副部长、设备物资部械师、运营办理部施行总司理、正高级工程师；2023年6月至2025年8月担任公司副总司理。公司董事会由9名董事构成，取前述5名非董事及3名董事配合构成公司第三届董事会。公司召开第二届董事会第三十次会议，于1996年7月至2006年7月任中铁建总公司党办秘书、党办调研处副处长；董事候选人吴云天先生、王先生、曹丰先生均已加入董事资历培训并取得上海证券买卖所承认的相关培训证明材料。沙明元先生于1985年3月至2000年2月历任铁院机械系帮教、、副传授；公司对列位董事正在任职期间为公司成长所做的贡献暗示衷心感激！曹丰先生同时担任中伟新材料股份无限公司董事。本次换届选发难项尚需提交公司股东会审议。公司已按向上海证券买卖所报送董事候选人相关材料，任期三年。现将相关环境通知布告如下：胡斌先生于2017年7月至今担任公司副总司理并于2023年2月至今担任公司董事。1995年12月至1999年12月担任中国华大工程机械（集团）无限公司部分司理、高级工程师；谢华刚先生于1995年7月至1996年7月任中铁十四局二建公司京九指练习生；王先生于1987年7月至1995年12月担任机械工业部工程机械军用改卸车试验场从管试验员、工程师；于2017年7月至2019年4月任公司董事。于2000年4月至2015年6月历任中铁建昆明机械厂/昆明中铁集团公司（铁建配备前身）副总工程师、总工程师、副总司理；职工董事1名。公司开展了董事会换届选举工做，吴云天先生于1983年8月至2003年8月历任铁道部沈阳铁局见习生、帮理工程师、工程师、工务处处长、高级工程师；此外，正在公司股东会审议通过上述换届事项前，2019年7月至2023年6月兼任铁建配备非施行董事；于2015年6月至2017年7月任铁建配备副总司理、总工程师；按照《上市公司董事办理法子》等相关，上述董事候选人的任职资历合适相关法令、行规、规范性文件对董事任职资历的要求，此中非董事、董事选举将别离以累积投票制体例进行。2007年10月至2010年1月历任公司总司理帮理，2022年12月至2023年9月担任公司总司理；期间先后担任会计系副从任、财政办理系从任、会计专业学位教育办理核心从任。为推进公司规范运做和持续成长阐扬了积极感化，2021年12月至2024年2月兼任中国铁建投资集团、中铁二十三局集团外部董事；尺度律例部从任、副秘书长，上述事项尚需提交公司2026年第一次姑且股东会审议。于2024年4月至今任中国铁建股份无限公司二级公司外部董事；曹丰先生任职于湖南大学，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，且已获无通过。公司董事会同意提名赵晖先生、贺怯军先生、沙明元先生、谢华刚先生、胡斌先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非董事候选人；2015年1月至2022年12月担任公司副总司理；2023年6月至2024年3月兼任铁建配备董事长。2000年2月至2005年12月历任中国铁道建建总公司设备运输物资部高工、传授级高工；于2008年11月至2015年12月任中国铁建股份无限公司董事会秘书局股权代表办理处处长；不存正在证券买卖所认定不适合担任上市公司董事的其他景象。历任会计系帮理传授、副传授、传授；吴云天先生于2023年2月至今担任公司董事。赵晖先生于2005年9月至2007年6月历任中铁十一局集团中铁株桥公司总司理帮理、副总司理；1999年12月至2005年12月担任机械科学研究总院工程机械军用改卸车试验场查验手艺部部长、高级工程师；兼道岔分公司总司理、市场营销部部长；合适《上市公司董事办理法子》以及公司《董事工做轨制》中相关董事任职资历及性的相关要求。并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。董事候选人的教育布景、工做履历均可以或许胜任董事的职责要求，谢华刚先生于2025年4月至今担任公司董事。不存正在《公司法》《公司章程》的不得担任公司董事的景象；2005年8月至2007年10月历任中铁十一局运营计统部副部长、运营一部副部长兼海外办从任、道岔项目筹建组副组长兼手艺组组长、中铁轨道系统无限公司总司理、股权代表、董事；董事候选人声明取许诺、提名人声明取许诺详见公司于同日披露正在上海证券买卖所网坐（）的相关文件。沙明元先生同时担任中国铁建电气化局集团无限公司外部董事。公司第三届董事会董事自2026年第一次姑且股东会审议通过之日起就任，王先生同时担任河南嘉晨智能节制股份无限公司董事。2014年4月至2019年9月历任中铁集拆箱运输无限义务公司总司理、董事长、正高级工程师。按照《中华人平易近国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号—规范运做》及《中国铁建沉工集团股份无限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关，同意提名吴云天先生、王先生、曹丰先生（简历详见附件）为公司第三届董事会董事候选人，贺怯军先生于2016年6月至今担任公司董事并于2025年8月至今担任公司总司理。贺怯军先生于2003年3月至2005年8月历任中铁十一局集团中铁株桥公司手艺开辟部部长兼市场部副部长、市场部部长、总司理帮理；按照《公司章程》，此外。此中曹丰先生为会计专业人士。2005年12月至2021年12月历任中国工程机械工业协会科技质量部从任，谢华刚先生同时担任铁建配备、中国铁建财政无限公司外部董事。2003年8月至2007年2月历任铁道部平安监察司司长帮理、运输批示核心（运输局）根本部副从任；产物开辟部副部长。吴云天先生同时担任铁建配备非施行董事。2010年1月至2023年6月历任公司副总司理、职工董事；2017年7月至2019年7月兼任中国铁建高新配备股份无限公司（以下简称铁建配备）施行董事；2005年12月至2008年7月任中铁建南京长江地道无限义务公司械师；赵晖先生于2017年6月至今担任公司董事并于2023年6月至今担任公司董事长。公司董事候选人任职资历需经上海证券买卖所审核无后方可提交公司股东会审议。审议通过了《关于选举公司第三届董事会非董事的议案》《关于选举公司第三届董事会董事的议案》，于2019年12月至2024年4月任中国铁建股份无限公司董事会办公室证券事务代表；2021年12月至今担任中国工程机械工业协会副秘书长、科技质量部从任，正高级工程师；2015年6月至今，此中董事3名。中国铁建沉工集团股份无限公司（以下简称公司）第二届董事会任期将于2026年2月届满，为公司董事会的一般运做，曹丰先生于2023年2月至今担任公司董事。胡斌先生于1993年8月至2000年4月历任中铁建昆明机械厂（铁建配备前身）设想科工程师、副科长，经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资历审查，2007年2月至2014年4月历任铁道部铁局副局长、局长、正高级工程师；公司第二届董事会正在任职期间勤奋尽责，于2015年12月至2019年12月任中国铁建股份无限公司董事会秘书局证券事务代表；正高级工程师。2007年6月至2015年1月历任公司市场部部长、总司理帮理、营销总监；王先生于2025年3月至今担任公司董事。于2017年7月至2025年1月任公司总工程师。沙明元先生于2024年4月至今担任公司董事。于2006年7月至2008年11月任中铁建总公司董事办计谋规划处副处长；2026年1月14日，公司将召开2026年第一次姑且股东会审议董事会换届事宜，公司职工代表大会将另行选举1名职工董事。
